Потребрынок

Россия направила в США документы об уголовном преследовании Лиллевяли – ПРАЙМ, 27.11.2020

Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов “Довгань”, “Смак” и “Красная линия” Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции. 

Суд приговорил к 3 годам колонии экс-главу банка “Глобэкс”

Ранее адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из фигурантов дела о мошенничестве, по которому Лиллевяли в России заочно предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости, что Лиллевяли пользовался в СШИ фамилией Хайнманн.

В генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело по обвинению Лиллевяли (“Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”) расследуется сотрудниками следственного управления УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве. Нацбюро Интерпола МВД России по поручению Генпрокуратуры в августе объявило его в международный розыск. Интерпол США, в свою очередь, сообщил о задержании Лиллевяли за нарушение сроков пребывания в Штатах “по программе безвизового въезда”.

“В этой связи генеральной прокуратурой РФ в НЦБ Интерпола США направлены необходимые процессуальные документы по уголовному делу в отношении указанного лица с целью использования в суде по вопросам миграции”, — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов “Довгань”, “Смак”, “Красная линия” и Cliven.

По данным “Коммерсанта”, который ссылается на материалы российского следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы “Анкор Инвест” якобы заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит безопасно их приумножить. С 2013 года удалось привлечь инвестиций на сумму более 150 миллионов долларов, однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись, а затем Лиллевяли сам уехал в Америку, полагает следствие. Среди его клиентов, по данным издания, были известные люди.

Читайте также:

Хозяина сети ресторанов “Корчма Тарас Бульба” объявили в федеральный розыск

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть